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类型:财经 地区:香港 年份:2024

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而现行《反洗钱法》相关规定存在的空白和不足,包括洗钱上游犯罪类型范围狭窄、监管处罚规定粗略、缺乏对单位和个人的反洗钱要求、受益所有人制度空白、特定非金融行业反洗钱制度不完善等,制约了反洗钱工作的有效开展在与相关当事方协商处理无果后,张某、刘某向成都高新法院提起诉讼,请求判决为小区提供物业服务的白云公司及游泳池的承包经营方黑土公司、周某共同赔偿损失81.1413万元平潭民宿业热度水涨船高 详情

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