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3.0

作者:翠西亚·维西,麦芷谊

主编:Castel-Branco,新井恵美

内容阅读

据统计,累计出动警税力量1000余人次,捣毁犯罪窝点45个,打掉作案团伙8个,破获各类涉税犯罪案件144宗,依法逮捕68人,查处关联企业(空壳公司)1.6万余户,虚开发票14.4万多份,价税累计高达128亿元(人民币,下同)给出受益所有人定义,提出受益所有人身份信息识别要求;明确预防和遏制恐怖主义融资活动适用本法;完善金融机构内部控制、客户尽职调查等义务要求;根据当前机构类型完善金融机构定义;进一步完善部门间信息共享相关规定过去,云和县石塘镇长汀村是个典型的空心村,村民王秀华外出‘北漂’,并与北京房东陆红波结下深厚友谊
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